Plafonul maxim al sumei de bani pentru care casele de schimb valutar cer un act de identitate la efectuarea tranzacții de schimb valutar ar putea fi micșorată de la 200 de mii de lei la 50 de mii de lei. Pentru acest lucru pledează deputatul PAS, Vasile Grădinaru, care consideră oportun de a revizui legislația. Declarația a fost făcută parlamentar în cadrul unei noi ședințe a Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare, în cadrul căreia s-au desfășurat consultări cu reprezentanții Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (SPCSB).
În opinia lui Grădinaru, această modificare are menirea de a contribui la diminuarea riscurilor aferente spălării banilor.
Vasile Grădinaru, care este și președintele Grupului a enumerat acțiunile ce se impun în perioada imediat următoare. Este vorba de necesitatea definitivării proiectului de modificare a legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv revizuirea prevederilor ce țin de sancționarea entităților și persoanelor responsabile de raportare a activităților și tranzacțiilor suspecte. De asemenea, este necesară fluidizarea procedurii de raportare a acestora, inclusiv de la distanță.
Totodată, membrii Grupului au reiterat necesitatea organizării unui sistem eficient de instruire a autorităților raportoare. Un obiectiv important este aducerea cadrului legislativ și regulatoriu relevant în concordanță cu directivele europene, acest fapt fiind și un angajament al Republicii Moldova în contextul statutului de țară candidat la aderarea la Uniunea Europeană.
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare a fost creat ca urmare a sesizării la raportul „Republica Offshore” al Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, constituit prin decret prezidențial. În urma consultărilor cu autoritățile publice vizate, Grupul de lucru va lansa un șir de inițiative legislative pentru îmbunătățirea cadrului legal, menite să consolideze capacitatea organelor de supraveghere și să le ofere mai multe instrumente de combatere a spălării banilor în sectorul financiar-bancar.
