Președinta Comisiei „Laundromat”, Inga Grigoriu, a adus un exemplu cum o cetățeancă a Ucrainei a extras dintr-o bancă din Republica Moldova sume colosale de bani, care proveneau din surse dubioase, care ar avea legături cu „Laundromatul”.
Potrivit deputatei, printr-o tranzacție, în februarie 2014, compania „creditoare” CHESTER NZ LIMITED, din contul său curent, transferă mijloace bănești la contul deschis într-o bancă vizată de la noi, în sumă totală de cca 2,5 milioane de euro, în adresa persoanei fizice nerezidente, cetățeancă a Ucrainei, Primak Ludmila, având ca destinație acordarea împrumutului în conformitate cu un contract încheiat între părți.
Urmare a acestei tranzacții, prin banca comercială vizată, la data de 13 februarie 2014, Ludmilei Primak i se eliberează mijloace bănești în numerar, în sumă de peste 1,8 milioane de euro.
Ulterior, de către colaboratorii SPCSB, CNA, PA, într-un seif metalic al unei bănci comerciale, alta decât cea vizată în această schemă, au fost identificați în numerar, sigilați mijloace financiare în sumă de 500 de mii de euro, iar pe banderolă erau imprimate datele băncii de unde au fost extrași banii.
„Acest subiect este menționat și în prezent într-o cauză penală pe care o urmărim cu atenție, inițiată de Procuratură pe marginea coruperii unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova în anul 2014. Analizând mișcările pe conturile bancare ale persoanei fizice nerezidente, Primak Ludmila, reprezentantul companiei înregistrate în Noua Zeelandă, CHESTER NZ LIMITED, această persoană, pe lângă altele câteva, în anii de referință a extras în numerar 19,558,848.00 de dolari, 11,087,740.00 de euro, 27,955,851.00 de lei. Și alte persoane fizice nerezidente, prezente în tipologie, au extras în numerar sume în proporții deosebit de mari, de ordinul celor enunțate, iar una dintre ele în prezent este condamnată în Federația Rusă”, a spus Grigoriu, în cadrul unei conferințe de presă.
În acest context, Inga Grigoriu, afirmă că, în următorii ani au început fluctuațiile politice în Parlamentul Republicii Moldova și nu numai în această instituție statală.
